Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wir betreiben das Buran Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2017-042 der Curaçao eGaming (Antillephone N.V.), ausgestellt an unseren Betreiber Araxio Development N.V. Mit dieser Lizenz übernehmen wir rechtliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte und Pflichten daraus für Sie entstehen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention ist bei uns kein Formalakt, sondern ein fester Bestandteil des Tagesgeschäfts. Seit unserer Gründung 2017 halten wir die Antigeldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao ein und richten unsere internen Prozesse an den Standards der Financial Action Task Force (FATF) aus. Dazu gehören die Kundenkenntnispflicht (Know Your Customer), die laufende Überwachung von Transaktionen sowie die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Wir setzen dafür ein eigenes Compliance-Team ein, dasalle Ein- und Auszahlungen, Spielaktivitäten und Kontobewegungen systematisch auswertet. Jede Abweichung vom üblichen Muster prüfen wir manuell, bevor Gelder fließen. Das schützt Sie als ehrlichen Spieler genauso wie die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Ihre Identität prüfen wir gestuft. Bereits bei der Registrierung verifizieren wir Ihr Alter über die von Ihnen angegebenen Daten, denn Spielen ist erst ab 18 Jahren zulässig. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, unabhängig vom Betrag. Zusätzlich kann eine Prüfung ausgelöst werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten oder ungewöhnliche Aktivitätsmuster festgestellt werden.

• Registrierung: Abgleich der Stammdaten und Altersprüfung
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Verifizierung mit Dokumenten
• Laufender Betrieb: erneute Prüfung bei erhöhten Einzahlungssummen, auffälligen Spielmustern oder Hinweisen auf Drittmissbrauch

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Kategorien von Nachweisen: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Beleg der Zahlungsmethode. Ohne diese drei Elemente können wir keine Auszahlung freigeben.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankbestätigung oder offizieller Behördenpost, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung führen Sie direkt über Ihr Spielerkonto durch. Laden Sie Ihre Dokumente im dafür vorgesehenen Bereich hoch; unser Compliance-Team bearbeitet jede Einreichung in der Reihenfolge des Eingangs. Die Bearbeitung dauert bis zu 3 Tage, in der Regel deutlich weniger. Sie erfahren das Ergebnis per E-Mail und über Ihr Konto.

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Profil im Spielerkonto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• Schritt 2: Ausweis fotografieren oder scannen und hochladen
• Schritt 3: Adressnachweis als Foto oder PDF hochladen
• Schritt 4: Zahlungsmethode nachweisen, mit der Sie eingezahlt haben
• Schritt 5: Prüfung durch unser Compliance-Team, bis zu 3 Tage
• Schritt 6: Bestätigung per E-Mail, anschließend freie Auszahlungsfunktion

Warum wir die Geldquelle nachfragen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Wettmustern oder wiederholten Ein- und Auszahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten können wir den Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung, der wir nachkommen müssen.

Als Nachweis der Mittelherkunft akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Erbschaftsdokumente. Wir informieren Sie im jeweiligen Fall genau, welche Unterlagen wir benötigen und welche Frist dafür gilt. Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen

Grundsatz derselben Zahlungsmethode

Auszahlungen führen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode aus, über die Sie eingezahlt haben. Das ist eine Kernvorgabe der Antigeldwäsche-Bestimmungen und verhindert, dass Gelder über Umwege an unbeteiligte Dritte fließen. Bei Karteneinzahlungen schreiben wir den Betrag auf dieselbe Karte zurück, bei E-Wallets auf dasselbe Konto, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet.

Wir erheben keine Bearbeitungsgebühren. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR. Einzahlungen unter 20 EUR nehmen wir nicht an. Alle Transaktionen laufen durch automatisierte Prüfsysteme, die auffällige Muster in Echtzeit erkennen und an unser Compliance-Team melden.

Wenn Verifizierung oder Unterlagen fehlen

Solange Ihre Verifizierung offen ist, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Sie können weiterhin spielen, aber keine Gelder abheben. Bleiben angeforderte Dokumente über die gesetzte Frist hinaus aus, können wir Ihr Konto vorübergehend einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellen wir bei der Prüfung gefälschte Dokumente, Angaben Dritter oder Hinweise auf Geldwäsche fest, sperren wir das Konto vollständig, stornieren offene Auszahlungen und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweislich legaler Herkunft zahlen wir in solchen Fällen erst nach Abschluss der Prüfung aus. Gegen eine Entscheidung unseres Compliance-Teams können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufbewahrungspflicht besteht, damit Behörden im Fall einer Untersuchung die Herkunft von Geldern nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten. Richten Sie Ihre Anfrage an [email protected]; unser Team antwortet rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung fordern wir vor der ersten Auszahlung an. Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihr Alter und Ihre Stammdaten.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Die Bearbeitung dauert bis zu 3 Tage. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.

Warum muss ich den Nachweis meiner Zahlungsmethode erbringen?

Wir dürfen Auszahlungen nur auf ein Konto auszahlen, das nachweislich Ihnen gehört. Der Nachweis verhindert, dass Auszahlungen auf Konten Dritter erfolgen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nein. Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, über die eingezahlt wurde. Nur wenn diese Methode keine Auszahlung unterstützt, vereinbaren wir mit Ihnen eine schriftlich dokumentierte Alternative.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Dann bleibt die Auszahlungsfunktion gesperrt. Bleiben die Unterlagen dauerhaft aus, können wir Ihr Konto einfrieren und sind unter Umständen zur Meldung an die Behörde verpflichtet.